قوانین جدید چین برای نظارت ارزهای دیجیتال
قوانین جدید چین برای نظارت ارزهای دیجیتال.
چین قوانین جدیدی را برای نظارت بیشتر بر ارزهای دیجیتال و مقابله با تراکنش‌های غیرقانونی که از مرزهای
این کشور خارج می‌شوند،معرفی کرده است.
این قوانین به ویژه بر روی معاملات فارکس (تبادل ارزهای خارجی) و ارتباط آنها با ارزهای دیجیتال متمرکز است.
قوانین جدید چین برای نظارت ارزهای دیجیتال
در 31 دسامبر 2024، مقامات چینی قوانینی جدید برای کنترل بهتر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال اعلام
کردند. بر اساس این قوانین، بانک‌ها موظف خواهند شد تا تراکنش‌های “پرخطر” را شناسایی و گزارش کنند.
این تراکنش‌ها شامل معاملاتی هستند که به نوعی با ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین،در ارتباط‌اند.
بانک‌ها باید بر اساس معیارهایی مثل هویت افراد و نهادهایی که در این تراکنش‌ها دخیل هستند، منبع وجوه آنها،
و تعداد و نوع تراکنش‌ها، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.
هدف از این اقدامات، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مثل بانکداری زیرزمینی، قمار بین‌المللی و سایر معاملات
غیرقانونی ارزهای دیجیتال است.
چه محدودیت‌هایی برای مؤسسات مالی اعمال می‌شود؟
مؤسسات مالی باید پروسه‌هایی برای مدیریت ریسک‌ها پیاده‌سازی کنند.
این یعنی بانک‌ها و موسسات مالی فقط مجاز به ارائه خدمات به نهادهایی خواهند بود که ریسک کمتری دارند
و با فعالیت‌های پرخطر مرتبط نیستند.
این اقدامات نظارتی در راستای تلاش‌های چین برای محدود کردن فعالیت‌های رمزارزها و جلوگیری از تهدید آنها
برای ثبات مالی کشور است.
چرا چین این قوانین را برای نظارت ارزهای دیجیتال وضع کرده است؟
چین از سال‌ها پیش،سیاست سخت‌گیرانه‌ای در قبال ارزهای دیجیتال داشته است.
از سال 2017، این کشور عرضه اولیه سکه (ICO) را ممنوع کرده، صرافی‌های ارزهای دیجیتال را بسته و بانک‌ها
و مؤسسات مالی را از شرکت در فعالیت‌های رمزارزی منع کرده است.
قوانین جدید ارزهای دیجیتال
در سال 2021، چین حتی استخراج بیت‌کوین را نیز ممنوع کرد.
با این حال،علی‌رغم تمام این اقدامات، چین هنوز یکی از بزرگترین دارنده‌های بیت‌کوین در جهان است.
چگونه چین با ارزهای دیجیتال برخورد می‌کند؟
چین به شدت با استفاده از ارز دیجیتال در معاملات بین‌المللی مخالف است.
به گفته برخی وکلا، قوانین جدید به دولت این امکان را می‌دهند که معاملات ارز دیجیتال را تحت قوانین مالی
کشور کنترل کند و حتی خرید بیت‌کوین با یوان را به عنوان “فعالیت مالی فرامرزی” طبقه‌بندی کنند.
این یعنی استفاده از ارزهای دیجیتال در چین برای تراکنش‌های بین‌المللی سخت‌تر و محدودتر خواهد شد.
آیا چین در حال تغییر سیاست خود است؟
برخی تحلیلگران معتقدند که چین ممکن است در آینده رویکرد خود را تغییر دهد و حتی بیت‌کوین را به عنوان
یک ذخیره ارزی معتبر در نظر بگیرد،اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از کاهش سختگیری‌ها دیده نمی‌شود.
چین همچنان به تلاش‌های خود برای محدود کردن نفوذ ارزهای دیجیتال و محافظت از ثبات مالی خود ادامه
می‌دهد.
در مجموع، قوانین جدید چین نشان‌دهنده عزم این کشور برای مقابله با گسترش فعالیت‌های رمزارزی است و
هدف آن حفظ کنترل بر سیستم مالی و جلوگیری از تهدیدات احتمالی برای اقتصاد داخلی است.
